Transaksi Mencurigakan
-
News
Didik KPK Sebut 150 LHA PPATK ‘Nyangkut’ di Direktorat PLPM
Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu merespons 150 Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan…
Selengkapnya » -
News
150 Laporan PPATK Dicuekin KPK, Johanis Tanak Berdalih Banyak Kerjaan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengaku lembaga yang ia pimpin sangat sibuk sekali sehingga 150 Laporan Hasil…
Selengkapnya » -
News
PPATK Blokir 5.000 Rekening terkait Judi Online, Transaksinya Mengalir ke Negara ASEAN
Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sekitar 5.000 rekening perorangan maupun kelompok terkait kasus judi online. Namun, PPATK…
Selengkapnya » -
News
Bukan Penyelenggara Negara, KPK Tak Bisa Usut Transaksi Mencurigakan Caleg
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait transaksi mencurigakan senilai Rp51…
Selengkapnya » -
News
Gelar Rapat Koordinasi, KPU Minta Kejelasan PPATK Soal Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) terkait adanya…
Selengkapnya » -
News
Heboh Temuan PPATK, Kubu Prabowo Klaim Bakal Transparan Laporan Dana Kampanye
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengklaim pihaknya akan selalu transparan terkait laporan dana kampanye pasangan nomor urut…
Selengkapnya » -
News
PPP Desak Rekening Parpol yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Dibekukan
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek menegaskan penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terkait transaksi keuangan mencurigakan…
Selengkapnya » -
News
Bungkam soal Identitas Pemilik Rekening Transaksi Mencurigakan, Ini Dalih Bawaslu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) enggan membeberkan identitas anggota hingga bendahara partai politik (parpol) besar yang terdeteksi memiliki transaksi mencurigakan untuk…
Selengkapnya » -
News
Timnas AMIN Serahkan Urusan Transaksi Mencurigakan Dana Kampanye ke PPATK dan APH
Co-kapten Tim Nasional Anies dan Muhaimin (Timnas AMIN), Sudirman Said mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindaklanjut…
Selengkapnya » -
Market
Inilah Hasil Pendalaman 300 Surat Bermasalah oleh Satgas TPPU
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mendalami kategori surat yang memiliki aspek diskresi sehingga tidak ditindaklanjuti, saat memeriksa 300 surat…
Selengkapnya »
